ポリシー

お客様への重要なお知らせ

外国籍のお客様への「在留期間等」の確認についてのお願い

平素は大阪信用金庫をご利用いただきありがとうございます。
当金庫では、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の防止、ならびに金融犯罪対策の強化を、関係省庁と連携しながら進めております。
日本国籍を保有せず、本邦に居住するお客様には、警察庁等からの要請に基づき以下のことをお願いしております。
外国籍のお客様、および外国人材受入事業者の皆様におかれましては、お手数をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

1.預金口座の開設について

「在留カード」等をご提示いただき、国籍、在留資格、在留期間等の確認をさせていただきます。
外国為替および外国貿易法（外為法）に基づく「非居住者」に該当する方はお申込みいただけません。日本にある事務所へ勤務されていない方は、下記の「入国後、6カ月経過していることが確認できる追加の確認書類をご用意ください。また、「在留カード」等に許可年月日の記載がない場合も、下記の追加の確認書類をご用意ください。

入国後、6カ月を経過していることの確認書類として
パスポート、運転免許証、資格確認書、住民票の写し、更新前の在留カード

2.在留期間を更新された場合やご住所等に変更があった場合

下記の書類をご持参のうえ、当金庫窓口までお届けいただきますようお願いいたします。

【お持ちいただく書類】

更新後の在留期間満了日が記載された在留カード（原本）
通帳・キャッシュカード
お届印（引越等で当金庫にお届けいただいている情報が変更される場合や、口座を解約する場合）

当金庫にお届けいただいた在留期間が経過し、更新等のお届けがないお客様については、当金庫普通預金規定に基づきお取引の全部または一部を制限させていただきますのでご了承ください。

3.在留資格や在留期間を更新されない場合や口座を使用しない場合

「在留カード」「通帳」「キャッシュカード」「お届け印」をご持参のうえ、預金口座の解約手続きをお願いします。